Diputados emitió dictamen al proyecto sobre lavado de activos
El proyecto del Poder Ejecutivo para reformar la ley de prevención y persecución de lavado de activos recibió este martes...
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La Unidad de Información Financiera (UIF) adoptó este viernes una nueva reglamentación respecto de los sujetos obligados de proveerle información,...
En la Cámara de Diputados, desde el Frente de Todos dieron a conocer un proyecto que busca transparentar la "opacidad"...