jueves, marzo 28, 2024
Inicio Etiquetas UIF

Etiqueta: UIF

Las billeteras virtuales deberán informar operaciones sospechosas a la UIF para...

Al igual que los bancos, las fintech que operan con criptomonedas tendrán que enviar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) cuando detecten un movimiento...

Las empresas cripto apoyan la regulación que aprobó el Senado, pero...

Se creó un registro de proveedores de servicios de activos virtuales, que estará a cargo de la CNV. La cámara que agrupa a las...

La UIF actualizó la normativa de Cooperativas y Mutuales

Se publicó en el Boletín Oficial la nueva Resolución UIF N° 99 /2023 que fija las obligaciones que los sujetos obligados de asociaciones mutuales...

La UIF celebró la aprobación del proyecto de reforma a la...

La Unidad de Información Financiera (UIF) celebró este jueves la aprobación del proyecto de reforma del sistema normativo nacional enviado por el Poder Ejecutivo,...

Nuevas pautas en la UIF para intercambiar información con otras unidades...

La Unidad de Información Financiera (UIF) incorporó modificaciones a los intercambios de información, que incluyen solicitar a la autoridad judicial si la misma será...

Lavado de dinero: la UIF actualiza sus normas de supervisión

La Unidad de Información Financiera (UIF) adoptó este viernes una nueva reglamentación respecto de los sujetos obligados de proveerle información, con el objetivo de...

La CNV mantuvo una jornada de trabajo con el gobernador Perotti

Miembros de la CNV se reunieron con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; municipios, agentes del Mercado de Capitales en Rosario y con...

Perotti firmó el convenio para la creación de una delegación de...

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, encabezó este miércoles, en Rosario, el acto de firma de un convenio con el presidente de la...

La UIF modificó los procedimientos respecto a las personas expuestas políticamente

  La Unidad de Información Financiera (UIF) modificó la figura y los procedimientos a realizar respecto de las personas expuestas políticamente, con el fin de...

Funcionarios piden aprobar las reformas a la ley de lavado de...

La iniciativa, promovida y girada en junio pasado por el Poder Ejecutivo, ampliaría la cantidad de operaciones que se deben informar, como por ejemplo,...